🏠 Přehled

Chytrá správa AML

Hodnocení rizik klientů za 5 minut. · Generování AML formuláře · Automatické upozornění na termíny

—

Celkem hodnocení

—

Provedeno mnou

—

Termín do 60 dní

—

Po termínu

🔍 Hledat klienta

⏰ Nejbližší termín kontroly

Načítám…

—

✅ Poslední hodnocení

Načítám…

—

📊 Stav portfolia

—

Poslední záznamy

Načítám…

📋 Hodnocení rizik klienta

Záznam o provedení
hodnocení rizik

Součást kontroly klienta · Automatické vyplnění a export formuláře

🏢

Identifikace klienta

Základní údaje klienta · ARES vyhledávání

ARES ready

Obchodní firma / název

Sídlo (včetně státu)

IČO

Povaha podnikání

Jednatel / statutární orgán pouze interní · netiskne se

📅

Informace o hodnocení

Hodnocení dne

Provedl/a

První hodnocení?

Předchozí hodn. dne

Dosavadní kategorie

⚠

Rizikové faktory

ANO = riziko není přítomno

Zdroj peněžních prostředků ověřen?

Původ majetku PEP doložen?

Poznámky ke zdroji

0

ANO (bez rizika)

0

NE (riziko)

0 / 13

Vyplněno

— RIZIKO —

📊

Stanovení rizika

Stanovená riziková kategorie

Důvod zařazení

Příští kontrola nejpozději do

Důvod změny kategorie (snížení / zvýšení)

Poznámky osoby provádějící kontrolu

📎

Přílohy

Scany dokladů · max 5 MB/soubor

0 souborů

📂

Přetáhněte soubory sem nebo klikněte pro výběr

PDF, JPG, PNG, DOCX · max 5 MB na soubor

🏛

Povinná osoba

Vaše společnost · uloženo lokálně

uloženo

Název

—

IČO

—

Sídlo

—

🗂 Archiv hodnocení

Historie hodnocení
rizik klientů

Přehled všech provedených hodnocení · Automatické upozornění na termíny

0

Celkem hodnocení

0

Po termínu ↗

0

Do 60 dní ↗

0

V pořádku ↗

0

Moje ↗

0 vybráno

👥 Klienti

Správa
klientů

Přehled všech klientů · Karta klienta · Rychlý přístup k historii kontrol

0

Klientů celkem

0

Právnické osoby

0

Fyzické osoby

0

Po termínu ↗

Chytrá správa AML

Záznam o provedeníhodnocení rizik

Historie hodnocenírizik klientů

Správaklientů

👋 Vítejte!

Záznam o provedení
hodnocení rizik

Historie hodnocení
rizik klientů

Správa
klientů